الإمارات العربية المتحدة محطات غسل خطورة
جهود دولة الإمارات في مكافحة غسل ...
2004年6月13日 29 يونيو 2021. سجل مشرّف وحافل بالإنجازات سطّرته دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك انطلاقًا من التزامها بمسؤولياتها الأخلاقية وتعهداتها الدولية، فقد أصبحت ...
More
المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة بشأن ...
2021年6月12日 أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادَين جديدين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخّصة، يركّزان على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ...
More
مجموعة خبراء دولة الإمارات لمكافحة غسل ...
2021年10月4日 عقدت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعات مثمرة مع الشركاء الرئيسيين لمناقشة مسائل تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
More
الإمارات تتعهد اتخاذ "إجراءات مهمة" بعد ...
2022年3月5日 تعهّدت الإمارات العربية المتحدة اتخاذ "إجراءات مهمة" لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما وضعت البلاد ...
More
المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة ...
2022年8月2日 أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
More
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ...
2022年3月5日 يشكل التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءاً رئيسياً من الرؤية المتكاملة لمكانة الدولة كمركز تجاري عالمي جاذب ومواكب لأحدث مستجدات النمو والتطور، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الحصيفة والتدابير الفعالة من
More
الإمارات: مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ...
2022年3月6日 التالي. استمع. شارك. أكد وزراء إماراتيون، ومحافظ المصرف المركزي، التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث تواصل دولة الإمارات تنفيذ ...
More
الإمارات تتعاون مع 14 دولة في مكافحة غسل ...
2021年10月3日 الإمارات تتعاون مع 14 دولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 3 أكتوبر 2021 16:22 مساء قراءة دقيقتين استمع شارك
More
مكافحة غسل الأموال البوابة الرسمية ...
وفقاً للقانون الإماراتي، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه ...
More